BCV fortalece prevención de riesgos con nueva capacitación internacional

El Banco Central de Venezuela (BCV) y representantes de las principales instituciones financieras del país, participaron en la formación Corresponsalía Bancaria Internacional, Programa de Capacitación Especializada ALD/CFT. El encuentro formativo estuvo acompañado por una delegación de la Embajada de Estados Unidos.

La jornada académica reunió a representantes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), la Asociación Bancaria, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), así como entidades bancarias comerciales públicas y privadas del país.

El presidente del BCV, Luis Pérez, destacó que iniciativas de esta naturaleza contribuirán a realizar los ajustes necesarios en la banca nacional para el logro de los objetivos propuestos. “Creo que estamos marcando un hito en la historia bancaria del país y este es apenas el primer paso”, añadió.

El evento contó con la participación del diplomático Austin MacKinney, asimismo, la ponencia central estuvo a cargo de Roderick Schwarz, consultor ejecutivo senior de la firma CSMB International y experto con más de 28 años en el sector bancario, refiere la nota de prensa.

Entre otros temas, la capacitación giró en torno al rol fundamental de las Oficinas de Cumplimiento, respecto a las corresponsalías y las evaluaciones necesarias para mantener y expandir relaciones seguras con la banca internacional; a la cultura de cumplimiento como pilar transversal de las instituciones; así como, las herramientas digitales diseñadas para las nuevas tendencias financieras.

Con este evento de formación, el BCV reafirma su compromiso con la formación técnica y con la ejecución de buenas prácticas operativas que garanticen el cumplimiento de los estándares financieros globales.